Наблюдательный совет - коллегиальный орган управления Гимназией, осуществляет в соответствии с Уставом учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.
К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
1) предложений Учредителя или Директора Гимназии о внесении изменений и дополнений в Устав Гимназии;
2) предложений Учредителя или Директора Гимназии о создании и ликвидации филиалов Гимназии, об открытии и о закрытии ее представительств;
3) предложений Учредителя или Директора Гимназии о реорганизации Гимназии или о ее ликвидации;
4) предложений Учредителя или Директора Гимназии об изъятии имущества, закрепленного за Гимназией на праве оперативного управления;
5) предложений Директора Гимназии об участии Гимназии в других юридических лицах, в т. ч. о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве Учредителя или участника;
6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии;
7) по представлению Директора Гимназии отчетов о деятельности Гимназии и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Гимназии;
8) предложений Директора Гимназии о совершении сделок с согласия Учредителя по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за Гимназией Учредителем или приобретенными Гимназией за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение этого имущества, внесения указанного имущества с согласия Учредителя в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
9) предложений Директора Гимназии о совершении крупных сделок;
10) предложений Директора Гимназии о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
11) предложений Директора Гимназии о выборе кредитных организаций, в которых Гимназии может открыть банковские счета;
12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Гимназии и утверждения аудиторской организации.
Порядок принятия решений и рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета:
− по вопросам, указанным в пунктах 1-4, 7 и 8, Наблюдательный совет дает рекомендации, Учредитель Гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета;
− по вопросу, указанному в пункте 6, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю;
− по вопросам, указанным в пунктах 5, 11, Наблюдательный совет дает заключение, Директор Гимназии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета;
- по вопросам, указанным в пунктах 9, 10, 12, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Гимназии.
Состав Наблюдательного совета
В Гимназии создается Наблюдательный совет в составе 7 (семи) членов. В состав Наблюдательного совета Гимназии входят:
- представители Учредителя Гимназии – 2;
- представители общественности (в т.ч. лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности) – 3;
- представители работников Гимназии (их количество не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета) – 2.
Порядок формирования Наблюдательного совета.
Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Гимназии.
Решение о назначении представителя работников Гимназии членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается по предложению Директора Гимназии.
Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
Директор Гимназии и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Гимназии участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.
Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Представитель работников Гимназии не может быть избран председателем Наблюдательного совета. Наблюдательный совет Гимназии в любое время вправе переизбрать своего председателя.
Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Гимназии.
Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета.
Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов Наблюдательный совет на первом заседании утверждает регламент, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.
Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора Гимназии.
Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте его проведения путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.
В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).
Приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.
Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.
Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с действующим законодательством, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Гимназии.